NUESTROS PRODUCTOS

ADIESTRAMIENTO
Cursos, seminarios, talleres y ejercicios de tipologías sobre prevención y control de lavado de dinero y financiación del terrorismo a los sectores gubernamentales, bancario, asegurador, bursátil, comercial e industrial, y dentro de estos, enfocados a diferentes materias:

• De carácter general, básico, medio y avanzado
• De ingreso (Inducción del personal para el ingreso a la institución)
• Por áreas sensibles: Por ej.: Operaciones, Fideicomisos, Internacional, RRHH, Administración, Negocios, etc.
• Regionales. Nos trasladamos a las diferentes regiones y sucursales para impartir adiestramiento adaptado a los riesgos geográficos y otras particularidades relacionadas con LD/FT.
• Por especialidades. Adiestramiento relacionado con los aspectos legales, operativos, de inteligencia, etc.
• Conferencias de motivación
• Conferencias para Junta Directiva y alta gerencia de las instituciones