CIPREC C.A.
CIPREC C.A. proporciona consultoría, auditoria y capacitación a las instituciones financieras y no financieras, públicas o privadas y negocios o individuos obligados por las leyes y reglamentos a la prevención, control y detección del riesgo de ser utilizados como mecanismo para el lavado de dinero y otros delitos financieros mediante el uso indebido de las operaciones, productos y servicios que ofrecen a sus clientes.
CIPREC C.A. cuenta con un grupo de consultores especialistas de relevante y exitosa trayectoria en el área financiera y de consultoría, con amplio conocimiento, experiencia y definida experticia en cumplimiento de leyes y regulaciones anti lavado de dinero (ALD) y la preparación de personal a través de excelentes programas de adiestramiento.
Somos una organización efectiva, eficiente y competente preferida por la capacidad técnica y la excelencia de nuestra gente, elegida entre aquellas dedicadas a prestar servicios relacionados con la prevención y control del lavado de dinero y otros delitos financieros por la actualización de conocimientos y motivación de nuestro personal.
Personal Directivo
Presidente.
Dr. Jesús Rafael Mora
Abogado egresado de la Universidad Santa María; Especialista en Derecho Penal; Master en Gerencia y Desarrollo Directivo (IESA); Profesor de Postgrado en la Cátedra de Prevención de Legitimación de Capitales en la Especialización de Auditoría de Sistemas Financieros y Seguridad de Datos en el Colegio Universitario Francisco de Miranda; Oficial de Cumplimiento de Prevención de Legitimación de Capitales del Banco Exterior; Director de Prevención y Control de Legitimación de Capitales del BBVA Banco Provincial; Jefe de División de Investigaciones Bancarias en el BBVA Banco Provincial; Ex Inspector del Cuerpo Técnico de Policía Judicial (Hoy CICPC); Profesor invitado del Instituto Universitario Militar “Cnel. Aniceto Cubillan Jaimes” Guardia Nacional; Ha recibido amplia formación en materia de PCLC y Financiación del Terrorismo en el ámbito nacional e internacional, Experto investigador de delitos relacionados a la delincuencia organizada y Facilitador Especialista en materia de prevención y Control de legitimación de capitales.
Email: jmora@ciprec.com.
Director Gerente.
Carmen Morales de Mendoza
Certificación Internacional: Especialista en anti-lavado de dinero (CAMS), The Association of Certified Anti-Money Laundering Specialist (ACAMS). Abogado egresada de la Universidad Central de Venezuela 1983. Especialización en Derecho Mercantil en la Escuela de Post Grado de la Universidad Central de Venezuela, y Post Grado en Banca y Finanzas en la Escuela de Economía de la Universidad Central de Venezuela. Profesional con amplia experiencia en el sector financiero en el que siempre ocupó cargos de dirección, entre ellos Consultor Jurídico, siendo la última de las posiciones la de VP de División Oficial de Cumplimiento Normativo Corporativo de CORP BANCA C.A. BANCO UNIVERSAL y de CORP CASA DE BOLSA. Ha recibido amplia formación en materia de prevención y control de legitimación de capitales y participado en Seminarios y Congresos Nacionales e Internacionales en la materia de prevención y control de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo.
Email: cmorales@ciprec.com.
Director Gerente.
Yajaira Coromoto Chacón Rivas
Contador Público con Post-Grado: Universidad Católica Andrés Bello y Especialización en Instituciones Financieras. Ha realizado diferentes cursos sobre prevención y control de legitimación de capitales y financiación del terrorismo tanto en Venezuela como en el exterior de la República y ocupado importantes cargos relacionados con la materia. En el Banco Exterior, Oficial de Cumplimiento de Prevención de Legitimación de Capitales y Gerente de la Unidad de Prevención y Control de Legitimación de Capitales. En Del Sur Banco Universal, Gerente de la Unidad de Prevención y Control de Legitimación de Capitales. Otros cargos desempeñados han sido los de Gerente de Auditoria de Filiales y Productos en el Banco Caracas; en el Banco Fivenez, S.A.C.A. Jefe de la Unidad Contra la Legitimación de Capitales y Gerente de Auditoria Administrativa y de Riesgo.
Email: ychacon@ciprec.com
Consultores Colaboradores
Vivian Isabel Soto Martínez
Licenciada en Comunicación Social, egresada de la Universidad Central De Venezuela. Obtiene la certificación de la Compliance Financial Crimes – OCEANA en Miami - Florida: Specialization y Certification Money Laundering. Ha realizado diferentes cursos y talleres en prevención y control de legitimación de capitales. En la Universidad Simón Bolívar: Cátedra Simón Bolívar Evaluación y Valoración del Programa de Perfeccionamiento de Estudios Bancarios.
Ha desempeñado el cargo Gerente de Prevención y Control de legitimación de Capitales en las siguientes instituciones Financieras: Helm Bank de Venezuela, Inverunion Banco Comercial, Banco Canarias, Banco Federal, Banco del Caribe. En el Banco Republica desempeño el cargo Jefe de Servicios Especiales V.P de Sucursales y Agencias y luego el Cargo Jefe de Finanzas e I.S.L.R - V.P. de Tesorería. Tambien se desempeño como Oficial de Cumplimiento de Prevención y Control de Legitimación de Capitales de en Seguros Nuevo Mundo C.A. Obteniendo así una trayectoria de 25 años de experiencia en la Banca con alta trayectoria en el área operativa y de cumplimiento normativo.
Sofía Dolores Cazorla López
Es Abogado egresada de la Universidad Central de Venezuela, Master Business Administración en Gerencia de Transporte egresada de la Escuela Superior del Ejército. Actualmente realiza los siguientes estudios: Licenciatura en Computación, Especialización en Derecho de la Navegación y Comercio Exterior, ambos en la Universidad Central de Venezuela, y Especialización en Finanzas en la Universidad Santa María. Maneja los idiomas inglés, italiano y francés. Tuvo participación como Miembro de Juntas Directivas de algunas instituciones y empresas en las que se destacan: FONTUR - Fondo Nacional de Transporte Urbano, INTTT – Instituto Nacional de Transporte y Transito Terrestre, Financiera Internacional, S.A., Almacenadora Caracas, C.A., Desempeño los cargos de Gerente de Empresas en Marcha adscrito a la Gerencia General de Activos y Liquidación FOGADE - Fondo de Garantía de Depósitos y Protección Bancaria, Adjunto al Gerente adscrito a la Gerencia Vial III en FONTUR - Fondo Nacional de Transporte Urbano. y siendo el ultimo cargo desempeñado Gerente de Prevención y Control de Legitimación de Capitales y Oficial de Cumplimiento adscrito a la Presidencia en FOGADE - Fondo de Garantía de Depósitos y Protección Bancaria.
Iris Del Carmen Rodríguez Piñango
Licenciada en Administración, Mención Recursos Materiales y Financieros egresada de la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez. Actualmente haciendo un Postgrado Especialista en Finanzas en la Universidad Santa María. Desempeño de cargos como Gerente de Cumplimiento Normativo en Unidad de Prevención y Control de Legitimación de Capitales en Corp Banca C.A, Banco Universal; Gerente de Cumplimiento en la Unidad de Prevención y Control de Legitimación de Capitales del Stanford Bank S.A. Banco Comercial; Analista de Cumplimiento en la Unidad de Prevención y Control de Legitimación de Capitales del Stanford Bank S.A. Banco Comercial. Ha realizado varios cursos y talleres de prevención y control de legitimación de capitales.
Annalibe Ruiz González
Licenciada en Administración egresada de la Universidad Santa María, Especialización en Moneda e Instituciones Financieras en la Universidad Central de Venezuela y Componente Docente egresada del Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Experta Financiera en materia de Antilavado de Dinero y Contra el Financiamiento del Terrorismo, Facilitadora en la materia de Prevención y Control de Legitimación de Capitales Certificada por el GAFIC y ONA respectivamente. Ha participado en diferentes cursos y talleres.. Ha obtenido reconocimientos tales como: en la Oficina Nacional Antidrogas “Destacada participación en las Jornadas Socialistas para la Formulación del Plan Nacional Antidrogas 2008-2013, en calidad de Integrante de Mesa Técnica de Trabajo”. En Centro de Estudios Especializados en Administración, Supervisión y Fiscalización Bancaria “Facilitadora en el Curso Básico sobre Supervisión Bancaria”. Desempeño los cargos de Oficial de Cumplimiento de Prevención de Legitimación de Capitales en Oficina Nacional Antidrogas, Asesor de la Dirección Contra la Legitimación de Capitales en Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras. Experta Financiera en la Evaluación del Sistema de Antilavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo a la República de Costa Rica en el Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC). Auditor de Auditoria Corporativa en Seguros La Seguridad, C.A., también fue Jefe de Sección de Análisis Registro y Control. Departamento de Cobranzas en el Servicio Panamericano de Protección, C.A., y su último cargo desempeñado fue de Oficial de Cumplimiento de Prevención de Legitimación de Capitales en BaNorte Banco Comercial, C.A.
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