CIPREC C.A.

Consultores Internacionales de Prevención y Control (CIPREC, C.A.), proporciona asesoramiento, consultoría, formación y capacitación a las instituciones públicas o privadas que conforman el sistema financiero, a los entes económicos del sector no financiero y a cualquier persona natural o jurídica designada como "Sujeto Obligado" ubicada en el país o el exterior de la República, en todo lo relacionado con la prevención, control y detección de las operaciones de legitimación de capitales (Lavado de Dinero), financiación del terrorismo y otros delitos financieros.
Consultores Internacionales de Prevención y Control (CIPREC C.A.) quiere llegar a ser una empresa efectiva, eficiente y competente, preferida por su capacidad técnica y la excelencia de su gente, al punto de ocupar los primeros lugares a nivel nacional entre aquellas dedicadas a prestar servicios relacionados con la prevención y control de legitimación de capitales (Lavado de Dinero), la  financiación del terrorismo y otros delitos financieros, logrando esto a través de una elevada aptitud para la actualización de conocimientos y alta capacitación y motivación de su personal.
 
NUESTROS PRODUCTOS

• Administración de Riesgos
• Prevención y Control
• Inteligencia Financiera
• Cursos, seminarios y talleres

NUESTROS SERVICIOS

• Consultoría personalizada
• Asesoría en la implementación de controles internos
• Evaluación de sistemas de prevención y control
• Evaluación de áreas sensibles
• Implementación, evaluación y seguimiento de recomendaciones
• Adiestramiento y capacitación
• Investigaciones Corporativas